Category Archives: Банки

Самая большая банковская афера в Дагестане

21 января 2013 года Центробанк отозвал лицензию банка «Экспресс» на осуществление банковских операций, обосновав это тем, что тот представлял недостоверную отчетность о состоянии активов, противодействовал проведению инспекционной проверки, не исполнял требования предписаний надзорного органа об…

Почему за хищения из АйМаниБанка не будет отвечать настоящий преступник?

В Москве 12 октября был задержан и арестован Игорь Волчихин – бывший председатель правления и совладелец (9.6%) уже несуществующего АйМаниБанка. Как сообщает корреспондент The Moscow Post, его обвиняют в крупном хищении или растрате. По словам его…

Тихие банки – громкие аферы

Одной из крупнейших афер, о которых не так много писали, как ни странно, стало отмывание денег дагестанскими банками «Экспресс» и «Трансэнергобанк». Общая сумма средств, выведенных через эти банки, превышает 100 млрд рублей, а это гораздо…

Через счета банковских карт в Чечне отмывались сотни миллионов рублей

Раскрыта одна из схем, по которой через счета банковских карт в Чечне отмывались сотни миллионов рублей. В нее был вовлечен руководитель подразделения регионального отделения Сбербанка, приторговывающий «отказными» пластиковыми картами. Порой, следуя оптимизации процессов, а иногда…

Появился список банков, которых лишат лицензии в 2017 г.

Достаточно долго не было никаких таких списков. Всё было тихо и спокойно. Нет, конечно, у банковских аналитиков были на примете пара-тройка банков, в данный конкретный момент времени чувствующих себя не очень хорошо. Но именно что…

Муса Бажаев потерял АйМаниБанк

Новой жертвой большой банковской чистки, проводимой ЦБ РФ, стал московский АйМаниБанк, лишившийся лицензии 5 октября, через несколько дней после Финпромбанка, с которым у него были общие акционеры. Крах Финпромбанка последовал всего через несколько месяцев после…

Центробанкотозвал лицензию у махачкалинской Расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) «Транзит»

Решение об отзыве лицензии у РНКО «Транзит» Банк России принял в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ, отмечается в сообщении регулятора. В августе 2016 РНКО «Транзит»…

Мухтар Меджидов больше не банкир

Центробанк отозвал лицензию у махачкалинского банка «Кредо Финанс», который входил в финансово-промышленную группу, основанную бывшим премьер-министром Дагестана  Мухтаром Меджидовым. Хлопотному делу сохранения небольшого, но своего банковского бизнеса господин Меджидов предпочел работу в крупной компании: месяц…

«Кредо Финанс» давай, до свидания…

Центральный банк России сегодня отозвал лицензию у ООО КБ «Кредо Финанс». Как сообщает регулятор, решение принято «в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в…

Вкладчики банка «Экспресс» считают себя жертвами махинаций

Банк «Экспресс» сознательно добили сами руководители банка, заработав на этом миллиарды рублей. К такому однозначному выводу пришли представители инициативной группы бывших клиентов банка. В минувший вторник они озвучили основные эпизоды проведенного ими масштабного расследования на…

Обманутые вкладчики банка «Экспресс» учредили собственное СМИ

Накануне днем в Махачкале прошла пресс-конференция бывших клиентов банка «Экспресс» и презентация уникального печатного издания «Экспресс» – История обмана». По словам лидера инициативной группы Тимура Гимбатгаджиева, в журнале будут публиковаться уникальные материалы, касающиеся расследования крупнейшей…

Темная сторона Сбербанка

Глядя на общую благостную картину преобразившегося Сбербанка, создается впечатление, что народный банк страны действительно преобразился, но… это только видимость. Вопреки Стратегии Сбербанка люди, причисляющие себя к руководству и топ-менеджменту, делают бизнес в стиле «а-ля 90-е».…

В Дагестанском отделении Сбербанка очередное ЧП

Стало известно, что в Дагестанском отделении № 8590 Сбербанка очередное ЧП – в кассе Ботлихского дополнительного офиса не досчитались порядка 10 млн.рублей. Популярность Сбербанка в Дагестане на подобного рода события растет день ото дня –…

Дело бывшего руководителя отделения «Сбербанка» Зейдулаха Ахадулаева передано в суд

Дело бывшего руководителя дополнительного офиса дагестанского отделения ОАО «Сбербанк России» Зейдулаха Ахадулаева, похитившего в мае 2015 года 260 млн рублей, передано в суд. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ. Обвинительное…

В Дагестанском отделении Сбербанка очередное ЧП

Стало известно, что в Дагестанском отделении № 8590 Сбербанка очередное ЧП – в кассе Ботлихского дополнительного офиса не досчитались порядка 10 млн.рублей. Популярность Сбербанка в Дагестане на подобного рода события растет день ото дня –…