Category Archives: Умаханов Султан

Тихие банки – громкие аферы

Одной из крупнейших афер, о которых не так много писали, как ни странно, стало отмывание денег дагестанскими банками «Экспресс» и «Трансэнергобанк». Общая сумма средств, выведенных через эти банки, превышает 100 млрд рублей, а это гораздо…

Вкладчики банка «Экспресс» считают себя жертвами махинаций

Банк «Экспресс» сознательно добили сами руководители банка, заработав на этом миллиарды рублей. К такому однозначному выводу пришли представители инициативной группы бывших клиентов банка. В минувший вторник они озвучили основные эпизоды проведенного ими масштабного расследования на…

Капканьи страсти по банковской династии

Информационные залпы по чуть было не наметившейся стагнации банковского поля Дагестана, а конкретнее их сущность, небезосновательно отнесли республиканское отделение Сбербанка в разряд главных ньюсмейкеров финансового лейтмотива. На фоне ежедневных пресс-релизов Центрального Банка об очередной ликвидации…

В поле зрения Сбербанк

Финансовые мошенники, интегрированные под крыло крупных госудорствообразующих организаций все чаще и не без доли виртуоза умудряются проводить исчисляемые десятками миллионов долларов аферы, вводя при этом в заблуждение компетентные органы по части  мониторинга за экономической безопасностью…

Черная дыра Сбербанка или вертолет для цудахарских барыг

Эта фантастическая детективная история начала разворачиваться еще 19 мая этого года, когда внезапно на своем рабочем месте растворился и исчез в неизвестном направлении руководитель маленького дополнительного офиса Сбербанка в дагестанском селе Касумкент Зейдуллах Ахадуллаев. Сей…