Керимова обвиняют во ввозе во Францию чемоданов с 750 миллионами евро

Сулейман Керимов нелегально ввез во Францию от 500 до 750 миллионов евро. Об этом сообщает французское издание 20 minutes со ссылкой на прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претра. По его словам, деньги перевозились как наличными в чемоданах, так и в безналичной форме.

Отмывание этих сумм, в частности, происходило за счет покупки недвижимости по заниженной стоимости. По словам Претра, целью операции была не сама покупка недвижимости, а именно легализация средств.

Следствие по данному делу начато в 2014 году. В настоящее время уголовные дела открыты против 12 человек, в их числе Сулейман Керимов.

Керимова задержали в Ницце 21 ноября. Ему предъявили обвинения в неуплате налогов и отмывании денег. Суд отказался помещать Керимова в тюрьму, но назначил юридический контроль. Керимов должен заплатить залог пять миллионов евро, сдать паспорт и несколько раз в неделю отмечаться в полиции.

ЧИТАЙТЕ В СЕРОМ ЖУРНАЛЕ:

Криминальные новости Дагестана на 22 ноября 2013 г
Районный казначей Рамазан Рамазанов задержан за взятку
Криминальные новости Дагестана на 21 августа 2014 г.
Криминальные новости Дагестана на 12 октября 2014 г.
Убит главврач поликлиники Дербента Насур Османов (фото)
Директор Араканской школы обвиняется в мошенничестве
Полицейский устроил гонки по Дербенту, вымогая деньги у коммерсов
Обращение общественности сёл Шамильского района к Р. Абдулатипову
Совместное заявление руководства «Роснефть» и Чеченской Республики