Керимова обвиняют во ввозе во Францию чемоданов с 750 миллионами евро

Сулейман Керимов нелегально ввез во Францию от 500 до 750 миллионов евро. Об этом сообщает французское издание 20 minutes со ссылкой на прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претра. По его словам, деньги перевозились как наличными в чемоданах, так и в безналичной форме.

Отмывание этих сумм, в частности, происходило за счет покупки недвижимости по заниженной стоимости. По словам Претра, целью операции была не сама покупка недвижимости, а именно легализация средств.

Следствие по данному делу начато в 2014 году. В настоящее время уголовные дела открыты против 12 человек, в их числе Сулейман Керимов.

Керимова задержали в Ницце 21 ноября. Ему предъявили обвинения в неуплате налогов и отмывании денег. Суд отказался помещать Керимова в тюрьму, но назначил юридический контроль. Керимов должен заплатить залог пять миллионов евро, сдать паспорт и несколько раз в неделю отмечаться в полиции.

ЧИТАЙТЕ В СЕРОМ ЖУРНАЛЕ:

Криминальные новости Дагестана на 28 декабря 2014г.
Начальник отдела Нацбанка Дагестана работал по поддельному диплому
Суд по делу Амирова 12 мая 2015 г.
Жилищный мошенник предстанет перед судом
Врио главы администрации Махачкалы назначен Абусупьян Гасанов
О переизбрании Гусейна Гамзатова
Абакар Мудунов покинет пост исполнительного директора ОАО «Каспийский завод листового стекла»
Армяне-курильщики зарезали ветерана чеченской войны Рустама Иваева в Самаре. Видео
Боец ММА Мага "Кобра" Исмаилов не писал явку с повинной после стрельбы в "Москве-Сит...