Направлено в суд дело бывшего руководителя допофиса банка «Экспресс» Лачина Курбанова

Как сообщили в управлении Генеральной прокуратуры в СКФО, утверждено обвинительное заключение и направлено в суд дело бывшего руководителя дополнительного офиса «Хучни» акционерного коммерческого банка «Экспресс» Лачина Курбанова. Он обвиняется в мошенничестве при получении выплат, совершенном группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ).

По данным следствия, Лачин Курбанов с 2009 по 2012 год по предварительному сговору с бывшим работником управления ФНС России по Республике Дагестан Рамазаном Кадыровым, бывшим сотрудником Центра занятости населения в Табасаранском районе Казбеком Дадашевым и «другим лицом» незаконно получил субсидии для организации предпринимательской деятельности на подставных лиц. Как уточнили в окружном управлении Генпрокуратуры, «находясь в Табасаранском районе Республики Дагестан, по паспортным данным безработных граждан и в отсутствие последних, обеспечил открытие в кредитной организации на их имя лицевых счетов с привязкой к банковским картам, на которые в дальнейшем незаконно перечислены субсидии от Центра занятости населения для организации предпринимательской деятельности». В общей сложности на счета подставных лиц было перечислено более 9,2 млн руб., и, как уточнили в ведомстве, похищенные мошенническим способом средства «были обналичены и распределены между соучастниками».

Обвинительное заключение по делу утвердил заместитель Генпрокурора России Иван Сыдорук. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Табасаранский районный суд Республики Дагестан.

Еще один участник преступления, экс-сотрудник УФНС по Республике Дагестан Рамазан Кадыров, по данным окружного главка в настоящее время осужден, в отношении Казбека Дадашева уголовное преследование прекращено в связи со смертью, а в отношении еще одного фигуранта по делу расследование продолжается.