Задержанию Сулеймана Керимова предшествовали три года следствия

Арест французскими властями Сулеймана Керимова , который долгое время считался близким к группе «братьев-мусульман» — дагестанских бизнесменов, вхожих в московские властные круги, стал неприятным демотиватором для российских крупных собственников и  должностных лиц.
Керимова задержали по обвинению в уклонении от уплаты налогов. 15.02.2017 на вилле Hier, что на Французской Ривьере, проходили обыски. Вилла предположительно принадлежит С.Керимову. Причиной обыска стали непонятные сделки, проводимые с виллой. Официально владельцем виллы Hier, а также трёх соседних вилл является швейцарский финансист А.Штудхальтер.
На данный момент французская полиция выясняет, является ли А.Штудхальтер владельцем всего этого комплекса в интересах С.Керимова. Дипломатический иммунитет в этот раз не сработал, так как командировка была частной, и диппаспорт не был выдан канцелярией Совета Федерации. С.Керимов должен сдать паспорт, заплатить залог в €5 млн , не покидать юг Франции (департамент Альп-Маритим), несколько раз в неделю отмечаться у следователя. Кстати, следствие идет уже три года, обыски были в феврале. Доверенные лица были уже задержаны и им уже были предъявлены обвинения.
Выяснилось, что С.Керимов ездил на Лазурный Берег не по работе, а с Еленой Ильиных – 23-летней российской фигуристкой, олимпийской чемпионкой 2014 года. А МВД Франции получил данные от швейцарской прокуратуры и полный список транзакций С.Керимова и его доверителей от ФБР. Не зря В.Матвиенко, комментировавшая задержание своего подчиненного, заявила о начале «охоты» на российских крупных собственников.
В связи с задержанием Керимова в экспертных кругах циркулируют три основных версии, почему одного из основных воротил отечественного бизнеса, плотно связанных с высшим государственным руководством, подвергли задержанию и аресту без проведения всяких стандартных процедур уведомлений и вызовов в следственный департамент.
Первая версия задержания С.Керимова – полное игнорирование С.Керимовым интересов страны и идеи Президента РФ о деофшоризации бизнеса. За принятие налоговых поправок (так называемый «закон о КИКах – контролируемых иностранных компаниях») голосовал и член Совета Федерации С.Керимов.
Нынешней весной выяснилось, что только 4% физических и юридических лиц, от которых ожидалось получение налоговых деклараций о КИКах, представили документы. Формально нет смысла отчитываться и С.Керимову: его активы записаны на детей и прочих родственников (к примеру, сыну принадлежат золотодобывающее ПАО «Полюс» и аэропорт в Махачкале). По версии правоохранительных органов Франции, С.Керимов владеет четырьмя виллами площадью 90 тыс. кв. метров на Лазурном берегу, которые записаны на его давнего швейцарского партнера. Возможно, этой информацией (с подачи АП, в том числе) могли поделиться с французскими коллегам российские спецслужбы. Именно таким образом в преддверии президентских выборов С.Керимову и ему подобным могли напомнить о необходимости соблюсти правила игры.
Вторая версия – вмешательство С.Керимова во французскую политику. По некоторым данным, он имел отношение к финансированию Марин Ле Пен и ее «Национального фронта» на недавних выборах президента Франции. Якобы денег российский сенатор не жалел и для прочих французских ультраправых течений. Информация о материальном участии сенатора из РФ в политике страны и могла подвигнуть президента Э.Макрона дать спецслужбам «добро» на его преследование.
Третья версия – С.Керимов может располагать важной информацией о международном наркотрафике. По некоторым сведениям, он поддерживает связи с отдельными выходцами из Южного Дагестана, а некоторые из них могут контролировать поток контрабанды через «Золотой мост» — таможенный переход на границе РФ с Азербайджаном, который служит каналом поставки наркотиков из Ирана в Европу – через Азербайджан, РФ и Белоруссию.
Прокурор Ниццы Жан-Мишель Претра заявил, что российский сенатор Сулейман Керимов нелегально ввез во Францию от €500 млн до €750 млн. Прокурор настаивает на том, что отмывание денег происходило, в частности, за счет покупки недвижимости по заниженной стоимости. Он также убежден, что деньги перевозились как наличными в чемоданах, так и в безналичной форме. Отмечается, что целью операции была не покупка недвижимости как таковая, а легализация средств, подчеркнул прокурор.
Следствие было начато в 2014 году.
В настоящее время уголовные дела открыты против 12 человек, включая Сулеймана Керимова.

ЧИТАЙТЕ В СЕРОМ ЖУРНАЛЕ:

Результаты боя в Зубутли-Миатли 21 января 2014 г. Фото. Видео
Криминальные новости Дагестана на 22 июня 2014 г.
Суд города Махачкалы вынес приговор организаторам финансовой пирамиды
Обыски в мэрии Дербента
Адвоката из Дагестана нашли повешенным на востоке Москвы
Сулейман Керимов пошел на участие чеченского капитала в Махачкалинском порту
Внучку Расула Гамзатова Шахри Амирханову осуждают за курение при ребенке
В Дагестане судей заставляют подписаться под обращением в ВС РФ с просьбой продлить полномочия дейст...
Кадыров потребовал от заместителя министра МВД по ЧР Апти Алаудинова уйти в отставку