Как доказать факт совершения мошенничества

Как уже говорилось неоднократно, мошенничество основано на злоупотреблении доверием человека с последующим его обманом. Именно поэтому сам факт мошенничества невероятно трудно доказать, так как в большинстве случаев просто нет никаких подтверждающих доказательств, ведь жертва опрометчиво оказала доверие, в связи с чем и не подумала заключать какие-либо соглашения или брать расписки. Как же поступить в данной ситуации?

Как доказать факт мошенничества

Мирное соглашение

Порой это единственный способ вернуть денежные средства и имущество. Любой юрист, первым делом, будет предлагать попытаться найти мирное решение в сложившейся ситуации, так как это в интересах именно потерпевшего, как бы странно это ни звучало.

К примеру, ситуация следующая.

К гражданину Иванову обратился сослуживец с просьбой занять до следующей зарплаты 20000 рублей. Иванов, находясь в дружеских отношениях с просителем, согласился и предоставил нужную сумму, соответственно не заключив договора и не взяв расписки. Данный долг не был выплачен в течение полугода. Все разговоры о возврате средств носили устный характер при личных встречах.

По сути, данную ситуацию можно считать тупиковой, потому как доказать мошенничество без расписки или иного документа будет весьма сложно. А Иванову нечего предъявить в суде, кроме своих показаний. Да, возможно, были свидетели передачи денег или общения фигурантов о долговых обязательствах, это единственное, что могло бы спасти потерпевшего, если бы не ещё одно но.

Дело в том, что согласно статье 161 Гражданского Кодекса РФ — в письменной форме должны совершаться сделки граждан между собой на сумму, превышающую десять тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных законом – независимо от суммы сделки. А в случае несоблюдения данных требований в силу вступает ч 1. ст. 162 ГК РФ: Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и её условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.

Достигнуть мирного соглашения

То есть, у Иванова просто нет других вариантов, кроме мирного соглашения. Подвигнуть должника на возврат средств можно с помощью ультиматума вида: «Если не вернёшь деньги, придётся обратиться в суд». Вполне возможно, что должник просто не захочет связываться с судебными тяжбами и выполнит наконец-то свои долговые обязательства. Также необходимо понимать разницу между мошенничеством (уголовное преступление) и неисполнением договорных обязательств (гражданское). В случае с последним обратите внимание на главу «25» ГК РФ.

Варианты доказательств

Мошенничество связано со многим сферами, поэтому стоит понимать, что ситуации бывают разные, и, исходя уже из индивидуальных обстоятельств, можно будет более конкретизировано рассуждать о возможных вариациях с доказательной базой. В качестве основных рекомендаций по сбору необходимых доказательств будет осуществление фиксации общения с мошенником одним из двух вариантов.

Интернет-переписка

Наиболее универсальный вариант, так как в настоящее время большинство переговоров проводятся в интернете (к примеру, в социальных сетях) в письменной форме. Вам потребуется только сохранить историю переписки и в последующем передать в соответствующие инстанции.

Аудио и видеозапись

Более сложный по исполнению, но также возможный для реализации вариант. Заблаговременно или во время осуществления соглашения и непосредственных мошеннических действий достаточно записать разговор сложно, так как обычно к подобному не готовятся заранее. Но сделать запись разговора можно и после завершения аферы.

Использовать аудиозапись

Для максимального эффекта и наполненности доказательной базы в ходе записи необходимо провести и учитывать следующие действия и обстоятельства:

  • В начале записи чётко проговорить дату и время звонка или планируемого личного общения.
  • При осуществлении звонка проговорить номер телефона, при личной встрече — адрес.
  • Озвучить своё имя и данные мошенника.
  • Во время разговора коснуться таких тем как:
    1. сумма причинённого ущерба,
    2. вид имущества, права на которое были обманным путём утрачены,
    3. дату и время совершения преступления,
    4. требование вернуть или возместить причинённый ущерб.
  • По завершении озвучить дату и время окончания записи, а также продолжительность разговора. Далее, при наличии возможностей, следует провести расшифровку.

Заключение

В заключение стоит отметить ещё раз, что каждый случай может быть индивидуален, поэтому для профессиональной оценки произошедших событий следует обратиться к юристам, которые смогут скоординировать ваши действия для достижения максимального результата.

А основные рекомендации заключаются в банальной, всем известной истине: «Доверяй, но проверяй». Все заключаемые договоры необходимо внимательно прочитывать, документы, требующие заверения — заверять у нотариуса, при предоставлении займа заключать договор или брать расписку, проводить фиксацию и не удалять историю переписки, потому как доказать факт мошенничества – дело достаточно сложное. В ином случае придётся полагаться только на человеческую совесть и добропорядочность.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Юридическая помощь в уголовном праве и правосудии, помощь квалифицированных юристов
Adblock
detector