Предпринимательскую деятельность можно определить как мероприятия различного характера, целью которых является получение прибыли путём выполнения законных операций. При этом исполнитель операций должен быть официально зарегистрирован. Субъекты рынка – это юридические лица, взаимоотношения которых с гражданами и другими предпринимателями в обязательном порядке подтверждаются договорами. В случаях невыполнения предпринимателем условий подписанного договора и причинения ущерба ему инкриминируют мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.
Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности относится к категории неоднозначных нарушений закона, сложных для судебного разбирательства. Ответственность за правонарушения в предпринимательской деятельности регламентирует ст. 159.4 УК РФ, но применение данной статьи существенно ограничивает Конституционный суд России. Уголовное дело будет открыто только в случае, если наличествуют доказанные фаты того, что бизнесмен является аферистом. Слова потерпевшего о том, что мошенники обманули его, без доказательств преднамеренного обмана не являются достаточными для открытия судебного дела. Предпринимателя может уберечь от уголовного преследования установление отсутствия преднамеренного умысла.
Определение мошенничества
Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности может быть инкриминировано только в том случае, если потерпевший смог доказать, что условия договора не исполнялись умышленно, и вследствие мошенничества пострадавшее лицо понесло значительный убыток. Доказывают преднамеренный умысел в большинстве случаев, используя проверенные подтверждённые сведения о том, что возможность исполнить условия соглашения отсутствовала у предпринимателя изначально. Например, не располагающий товаром поставщик берёт деньги у клиентов, не планируя отправлять им заказанные изделия. Финансовые средства он получает, поскольку располагает официальными документами о предпринимательстве.
Для того чтобы дело о мошенничестве было открыто и после судебного разбирательства избрана мера пресечения, должны наличествовать следующие факторы:
- Обвиняемый должен быть совершеннолетним и официально зарегистрированным.
- Должен наличествовать официально заключённый договор установленной формы.
- Факт неисполнения соглашения (поставки, услуги и пр.) должен быть подтверждён.
Виды мошеннических операций
Мошенниками используются различные способы получения прибыли:
- Руководящее лицо намеренно превышает свои возможности, визируя документы, которые визировать не уполномочено, или подписывает обязательства, которые предприятие не имеет возможности выполнить.
- В тексте заключённого договора наличествуют условия, по которым исполнитель может быть освобождён на псевдозаконных основаниях от исполнения взятых обязательств.
- Предприниматель приписывает выполнение фактически не выполненных работ/услуг или поставки комплектующих/товаров, которые фактически поставлены не были. Потерпевшие в таких случаях обмануты намеренно, с целью выманивания у них денежных средств.
- В финансовом учреждении предпринимателем была оформлена ссуда под чрезвычайно низкий процент или под фиктивный залог.
- Займы предоставляются заёмщикам со скрытыми платежами, в результате чего официальные условия заключённого кредитного договора значительно ухудшаются.
Наказание за мошеннические действия
Статья УК РФ «Мошенничество в сфере предпринимательства» предусматривает следующие виды наказаний для бизнесменов, которые обманывают клиентов и других предпринимателей:
- штрафы, размер которых составляет от 500 тыс. руб.,
- при неотягчённых преступлениях – год исправительных работ,
- при причинении контрагенту ущерба, превышающего 1 млн. 500 тыс. рублей, мошенников могут лишить свободы на срок до 3 лет,
- если нанесённый ущерб превысил 6 млн. рублей, при аналогичных условиях преступникам грозит до 5 лет тюрьмы.
Верхний предел наказаний, которые могут понести предприниматели, умышленно причинившие ущерб с применением мошеннических схем и способов, составляет, согласно ст. 159 УК РФ (части 3,4), 6 и 10 лет, поскольку эти преступления относятся к категории тяжких. При применении частей 2 и 3 (средняя тяжесть) преступники могут быть приговорены к тюремному заключению на 3 года или на 5 лет.
Способы доказательства преднамеренности
Для того, чтобы злоумышленники понесли заслуженное наказание, прежде всего, потерпевшие должны доказать злой умысел. Лучшим способом является тщательный аудит разрешительных и финансовых документов, которые характеризуют деятельность юридических лиц, преднамеренно нанёсших финансовый ущерб. В договорах с другими клиентами/кредиторами/партнерами и в бухгалтерских реестрах обязательно найдутся факты, подтверждающие необоснованность принятых обязательств. Таким образом, злонамеренные поступки со стороны должностных лиц или руководителей компании/предприятия будут доказаны. Подписывающие договоры и ознакомленные с отчётностью бухгалтерской/финансовой деятельности, руководящие лица не могут не осознавать правомерности заключения сделки. Если они были осведомлены, но подписали документы, то они являются мошенниками.
Заявление по факту мошеннических действий
С целью защиты своих прав пострадавший может обратиться в органы правозащиты:
- При наличии фактического ущерба вследствие свершившегося преступного действия, пострадавшему необходимо обратиться в расположенное поблизости от места преступления или места проживания отделение полиции.
- При необходимости проведения проверки деятельности компании или бизнесмена с запросом следует обратиться в прокуратуру.
- При наличествующих доказательствах мошеннических действий юридических лиц и доказательствах причинённого ущерба следует обратиться в суд с исковым заявлением.
Заполняется заявление по стандартной форме, дополнения вносятся принеобходимости. В заявлении указываются:
- Данные заявителя (адрес, ФИО, телефон).
- Обстоятельства происшедшего с указанием всех взаимодействий и значимых событий.
- Указание просьбы заявителя: привлечение к ответственности, возмещение ущерба, проверка деятельности и пр.
- Указание доказательств вины с приложением наличествующих документов.
- Подпись, дата.
При написании заявления следует воспользоваться помощью квалифицированного адвоката, который не только поможет правильно оформить обращение, по и окажет весомую помощь в сборе доказательств.
(Пока оценок нет)
Загрузка...
